Kuzey Kıbrıs’ta Kriminellere Yönelik Yasa Dışı Bahis ve Kara Para Aklama Operasyonu

Kuzey Kıbrıs’ta silahlı saldırı sonucu öldürülen Halil Falyalı’nın liderlik ettiği yasa dışı bahis çetesine yönelik büyük bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında, “örgüt, yasa dışı bahis ve kara para aklama” suçlamalarıyla toplamda 35 kişi hakkında dava açıldı.

Falyalı’nın eşi Özge Taşker Falyalı da aralarında bulunduğu 35 kişi örgüt yöneticisi olarak belirlenirken, 243 kişi ise şüpheli konumunda. Örgütün Türkiye’de kara para aklamak için kullandığı 19 şirketin mal varlıklarının dondurulmasını talep eden savcılık, örgüt mensuplarının kripto varlıklarının toplam değerini 334.2 milyon dolar olarak açıkladı.

Özge Falyalı ise eşinin ölmeden önce mal varlığı bildiriminde bulunduğunu ve 13 milyon 744 bin 155 TL vergi ödediklerini belirtirken, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs’ta 19 şirketin aklama faaliyetlerinde kullanıldığı iddia edilen kripto para miktarı da dikkat çekiciydi.

Ankara Başsavcılığından Ciddi Suçlamalar

Ankara Başsavcılığı, Halil Falyalı’nın lideri olduğu çete hakkında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yasa dışı bahis, kara para aklama ve örgüt suçlamalarıyla iddianame hazırladı. İddianamede 243 şahıs ve 19 tüzel kişi kara para aklama suçundan sorumlu tutulurken, Falyalı’nın hayatını kaybettiği 7 kişinin de mal varlıklarına el konulması istendi.

Çarpıcı İddialar ve Hesaplamalar

İddianamede öne çıkan isim Halil Falyalı ve eşi Özge Taşker Falyalı’nın çıkar amaçlı suç örgütü kurarak kara para akladıkları belirtilirken, örgüt üyelerinin toplamda 2 milyar 492 milyon TL değerinde işlem yaptığı raporlandı. 19 şirketin aklama faaliyetlerine katkı sağladığı ifade edilirken, MASAK raporuna göre Falyalı’nın kripto varlık hesaplarının değeri de dikkat çekiciydi.

Vergi Ödemeleri ve Sonrası

Özge Falyalı, eşinin ölümünden sonra vergi dairesinin uyarısı üzerine kripto varlıklarını transfer ettiğini belirtirken, eşinin hesabından herhangi bir akış sağlanmadığını vurguladı. Özge Falyalı’nın ifadesine göre eşinin mal varlığı bildirimi ve vergi ödemeleriyle ilgili detaylar da dikkat çekiciydi.